新大洲控股股份有限公司独立董事 
          关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司 
                 日常关联交易事项的事前认可 


    新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与黑龙江恒阳牛业有限责 


任公司及其全资子公司发生日常关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事 


制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为 


公司的独立董事，现就上述日常关联交易事项发表如下事前审核意见： 


    1、公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有 


关人员的汇报并审阅了相关材料； 


    2、我们认为公司上述日常关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司 


和全体股东的利益，日常关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和 


非关联股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所 


相关法律、法规和《公司章程》的规定。 


    我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。 








                                       新大洲控股股份有限公司 




                                       独立董事严天南： 




                                       独立董事孟兆胜： 




                                       独立董事王树军： 




                                       2016 年 8 月 16 日